0 تصويتات
في تصنيف عالم المال والاعمال بواسطة (38.3ألف نقاط)
السلام عليكم

متى يقوم البنك بالسؤال من أين لك هذا

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (38.3ألف نقاط)

عند الحاجة إلى وضع مالك فى مكان آمن أو الحاجة لاستثماره في المكان المناسب لذلك هو البنك ولكن هذا له بعض الشروط التي ينبغي توافرها.

متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

يكون البنك بحاجة الى معرفة مصدر أموال العميل فى بعض الحالات وليس كلها، وذلك قبل قبول ايداع هذه الأموال وهذه الحالات هي:-

  • عند تدفق الأموال إلى البنك بأعداد ضخمة وبشكل غير تدريجي.

  • عندما يكون مبلغ الإيداع كبير والعميل موظف بالحكومة.

قد يعجبك أيضاً: من اين اشتري ساعة بن تن؟

مرحبًا بك إلى موقع أجبني ، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
سُئل ديسمبر 30، 2020 في تصنيف الاسئلة العامة بواسطة Heba El-Ders (122ألف نقاط)
...